Главная » 2013 Июнь 9 » Подробности закрытия системы Liberty Reserve и замораживания её счетов
22:32 Подробности закрытия системы Liberty Reserve и замораживания её счетов | |
Официальной причиной закрытия стало то, что при проведении платежей владельцы системы не проверяли должным образом документы пользователей системы. В конце мая испанская полиция задержала основателя Liberty Reserve Артура Будовского Беланчука (Arthur Budovsky Belanchuk). 39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения является владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике. Кстати,ранее он был судим за отмывание денег.
Аналогичные обвинения предъявляют ему и на этот раз.
При осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Вследствие этого перевод денежных средств из одной страны в другую можно было осуществить анонимно, что противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег.
Отметим, что расследование дела против Артура велось еще с 2011 (!) года, и только сейчас правоохранительные органы собрали необходимые доказательства вины основателя платежной системы.
По информации следствия, у платежной системы Liberty Reserve было более 1 миллиона пользователей по всему миру, в том числе как минимум 200 тыс. в США. За последний год через нее прошло 12 миллионов анонимных транзакций на сумму $1,4 млрд. C 2006 года по май 2013-го через Liberty Reserve прошло 55 млн транзакций на более чем $6 млрд.
Основатель платежной системы Liberty Reserve с шестью соратниками обвиняется в организации системы по отмыванию денег, через которую прошло 6 миллиардов долларов. Работа Liberty Reserve заблокирована, банковские счета арестованы, компьютеры во всех офисах конфискованы. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |